A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (10) uma operação com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro promovido por integrantes de um grupo criminoso de origem carioca que atuava em Fortaleza.
A ação tem o objetivo de bloquear até R$ 125.882.352,71 de 77 pessoas físicas e jurídicas localizadas em 13 estados. Oito pessoas foram presas por integrar o grupo criminoso.
Além disso, as equipes cumpriram 21 mandados de busca e apreensão na capital e região metropolitana de Fortaleza.
Segundo as investigações, diversas “instituições de pagamento” foram utilizadas na movimentação de recursos vinculados à facção criminosa, sendo uma delas de pessoa jurídica, situada no estado do Paraná.
A operação é coordenada pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro, com o apoio técnico do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, ambos do Departamento de Recuperação de Ativos e do apoio operacional do Departamento de Inteligência Policial e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais.
* Sob supervisão