Uma operação da Polícia Civil de Pernambuco desarticulou nesta terça-feira (3) uma organização criminosa especializada em golpe do Pix. As ações criminosas envolviam extorsão e lavagem de dinheiro, obrigando vítimas a realizarem transferências bancárias sob ameaças.
A ação resultou em duas prisões e no bloqueio judicial de ativos financeiros no valor de R$ 1 milhão. A operação foi realizada em Igarassu, na região metropolitana do Recife, e contou com a participação de 40 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.
As investigações tiveram início em fevereiro de 2022. De acordo com a Polícia Civil, o modus operandi da quadrilha consistia em ligações telefônicas anônimas e restritas, realizadas por presidiários.
Durante as chamadas, os criminosos acusavam as vítimas – geralmente empresários e cidadãos – de delatar suas atividades ilícitas para a polícia, alegando que isso havia gerado prejuízos financeiros ao grupo. Sob a falsa acusação de serem “delatores”, as vítimas eram ameaçadas de morte, tanto elas quanto seus familiares, caso não realizassem transferências bancárias urgentes para contas controladas pelos criminosos.
As transferências eram realizadas via Pix, com as vítimas enviando dinheiro para contas de terceiros, conhecidos como laranjas, como esposas de presidiários e outras pessoas que “alugavam” contas bancárias. Esses laranjas facilitavam a lavagem do dinheiro extorquido.
Nesta terça-feira, foram cumpridos dois mandados de prisão, cinco mandados de busca e apreensão domiciliar e o bloqueio judicial de ativos financeiros no valor de R$ 1 milhão, todos expedidos pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Paulista.