Uma operação conjunta da Polícia Federal com a Receita Federal foi deflagrada, nesta quarta-feira (23), para desarticular um esquema de venda de créditos fraudulentos para a quitação de dívidas junto à União.
As apurações feitas durante a Operação Consuela concluíram que que o sócio de um escritório de contabilidade, com sede na capital mineira, intermediava a cessão de supostos créditos tributários, decorrentes de processos judiciais de terceiros, para que empresas, e até mesmo prefeituras, apresentassem em quitação de débitos com a Receita Federal.
Segundo as investigações, mais de 10 empresas e algumas prefeituras contrataram o serviço e apresentaram créditos fraudulentos para a Receita Federal.
Ainda conforme os investigadores, “a soma dos valores que se pretendia compensar de forma ilícita em tributos federais seria superior a R$ 100 milhões, sendo que parte dessa quantia foi efetivamente homologada, o que causou prejuízo financeiro para a União.”
Dois mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal em Belo Horizonte para o cumprimento na residência e no escritório do investigado.